7月9日，上市公司“寧波富邦”召開(kāi)七屆董事會(huì )第十九次會(huì )議，會(huì )議應到董事9名，實(shí)到9名，公司監事及高級管理人員列席會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，本次會(huì )議合法有效。會(huì )議通過(guò)了公司重大資產(chǎn)重組預案等一系列重要議案。寧波富邦擬向成都天象互動(dòng)數字娛樂(lè )有限公司全體股東發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)其持有的天象互娛100%股權、向成都天象互動(dòng)科技有限公司全體股東支付現金購買(mǎi)其持有的天象互動(dòng)100%股權并向包括關(guān)聯(lián)方在內的特定對象發(fā)行股份募集配套金。
經(jīng)各位董事認真審議，會(huì )議分別通過(guò)了包括但不限于如下議案：《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律法規規定的議案》、《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易具體方案的議案》、《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金構成關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于<寧波富邦精業(yè)集團股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案>及其摘要的議案》、《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易構成重大資產(chǎn)重組的議案》、《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易不構成<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十三條規定的借殼上市的議案》、《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合<關(guān)于規范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規定>第四條規定的議案》、《關(guān)于簽署附生效條件之<寧波富邦精業(yè)集團股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議>的議案》、《關(guān)于簽署附生效條件之<寧波富邦精業(yè)集團股份有限公司以現金方式購買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議>的議案》、《關(guān)于公司與富邦控股等發(fā)行對象簽署<附條件生效股份認購協(xié)議>的議案》、《董事會(huì )關(guān)于本次公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易履行法定程序完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說(shuō)明的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理本次發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜的議案》等。
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《寧波富邦精業(yè)集團股份有限公司章程》等有關(guān)規定，公司獨立董事基于獨立判斷的立場(chǎng)，就公司本次會(huì )議審議的關(guān)于本次交易的相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)。
根據中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>實(shí)施后有關(guān)監管事項的通知》要求，上海證券交易所需對公司本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)文件進(jìn)行事后審核，因此公司股票自2016 年7月11 日起將繼續停牌，待取得上海證券交易所審核結果并進(jìn)行回復后，公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)并按照相關(guān)規定復牌。
（富邦精業(yè)集團）
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